好想你(002582) - 第六届独立董事专门会议2025年第一次会议决议

公司 2024 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定， 符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合 理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。 好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议 好想你健康食品股份有限公司 第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举许晓芳女士召 集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于客观、独 立的立场，审议通过了以下 ...