海特高新(002023) - 独立董事年度述职报告（许兵伦）

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 应参加 董事会次数 亲自出席 次数 委托出 席次数 缺席董 事会次数 是否连续2次 未亲自出席 4 4 0 0 否 1、2024年度，本人出席董事会会议的情况如下： 2、2024年度，本人出席股东大会会议的情况如下： 应参加 股东大会次数 亲自出席 次数 委托出 席次数 2 2 0 （一）关联交易情况 2024 年4月23日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联 方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往 来，是公 ...