金信诺(300252) - 董事会决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-018 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 公司董事会对公司 ...