先锋电子(002767) - 关于董事会换届选举的公告

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-592 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届 满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会 提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，提名章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，以上候选人简历详见附件，任期为股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会提名委员会已经对第六届董事会董事候选人任职资格进 行了 ...