先锋电子(002767) - 董事会决议公告

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-589 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《2024 年年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 《 2024 年 年度报告》的具体内容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ...