万事利(301066) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-027 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯会议方式在公司会议室召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司总经理提名，并经公司董 事会提名委员会资格审查通过，同意聘任沈华女士、赵靖女士为公司副总经理， 任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...