民生健康(301507) - 董事会决议公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-012 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 ...