英特集团(000411) - 董事会决议公告

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子 邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届十次董事会议的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中董 事郭俊煜先生、张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。 会议由公司董事长汪洋女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用 ...