民生健康(301507) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-016 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...