民生健康(301507) - 关于修订及废止部分公司治理制度的公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-022 一、制度修订、废止的具体情况 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 9 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 11 | 《授权管理制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 13 | ...