金石亚药(300434) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会设立的专门工作机构，主要负责审定 公司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执 行，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...