金石亚药(300434) - 董事会决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-006 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9：30 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其 中，董事盛晓霞女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主 持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《2024 年度 ...