易点天下(301171) - 董事会决议公告

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-029 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年 度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事长向董事会做 2024 年 ...