飞沃科技(301232) - 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

上述制度已经公司第三届董事会第十二次会议逐项审议通过，《对外投资管 理制度》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。制定及修订后的相关制度全 文及修订对照表详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-024 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，对公司现有制度进行了制定、修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | ...