邵阳液压(301079) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-020 邵阳维克液压股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了 修订。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关条款进 行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》修订前后对照情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 ...