邵阳液压(301079) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-021 邵阳维克液压股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名粟武洪先生、柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见附件），提名朱开悉先生、胡军科先生为公司第六届董事会独立董事 候选人（候选人简历详见附件），其中，朱开悉先生为会计专业人士。第六届董 事会任期自股东大会审议 ...