波长光电:关于补选非独立董事的公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-062 南京波长光电科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事刘敏女士 已向公司董事会辞去第四届董事会非独立董事职务并生效，目前公司第四届董事 会成员人数为 8 名，人数低于公司章程规定的 9 名，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事离任公告》（公告编号 2024-057）。 为了保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，2024 年 11 月 25 日， 公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名宋小安先生（简历信息 见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第四届董事 ...