大连电瓷(002606) - 董事会议事规则（修订稿）

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会的组织机构 6 | | 第五章 | 董事会的议案 7 | | 第六章 | 董事会会议的召集 8 | | 第七章 | 董事会会议的通知 9 | | 第八章 | 董事会会议的召开 9 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 11 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 14 | | 第十一章 | 决议的执行 16 | | 第十二章 | 附 则 16 | 大连电瓷集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善法人治理结构，规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 ...