大连电瓷(002606) - 董事会秘书工作细则

董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 大连电瓷集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书的行为， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）以及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任，负责公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 ...