邵阳液压(301079) - 董事会秘书工作细则202504

邵阳维克液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进明确邵阳维克液压股份有限公司（简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司聘任董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高级 管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当 及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四 ...