邵阳液压(301079) - 提名委员会议事规则202504

第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独立董 事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 1 辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增 补新的委员人选 ...