邵阳液压(301079) - 薪酬与考核委员会议事规则202504

邵阳维克液压股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独 立董事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致委员人数低于 规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新的委员人选。薪酬与考核委员会人 数达到规定人数的三分之二以前，暂停行使本工作细则规定的职权。 第 ...