锌业股份(000751) - 董事会决议公告

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-005 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日下 午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办 公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公 司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 内容详见公司同期公告的《公司2024年度审计报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现归属于 上市公司股东净利润为2128.41万元，截止2024年末合并累计未分配利润为 13,874.97万元；2024年度母公司实现净利润10,834.52万元；截止2024年末母公 司累计未分配利 ...