华森制药(002907) - 董事会决议公告

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-022 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2025 年 4 月 14 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市 渝北区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、杜守颖、李嘉明、秦少 容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人 员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 ...