绿岛风(301043) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-012 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东会决议、生产 经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 ...