大连电瓷(002606) - 董事会决议公告

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-011 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、 电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项 ...