嘉美包装(002969) - 内部控制自我评价报告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任；监事会对公司建立及实施内部控制实施监督；经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高运营效率，实现发展战略。由于内部控制存在固有 的局限性，故仅能为上述目标的实现提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当或对控制和程序的遵循程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 ...