华森制药(002907) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-028 重庆华森制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 非独立董事候选人一同提交至公司股东大会审议。第四届董事会董事将采用累积 投票制选举产生。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请至公司 2024 年年度股东大会审议。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董 ...