华森制药(002907) - 内部控制自我评价报告

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属的子公司、孙公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：新药 研发、采购、生产和销售业务。纳入评价范围的主要事项包括： 1.组织结构 公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与 监事会，分别履行决策、管理与监督职能。同时下设战略委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会、审计委员会，对董事会直接负责，审计委员会下设内审部。 公司按照公司经营发展、内部控制的需要和业务特点设置"行政资源中心、药物 研究院、制药厂和营销中心"四个一级部门。其中，行政资源中心下设总工办、 电商品牌部、财务部、人力资源部、行政部、综合部、采供部、信息部；药物研 究院 ...