大连电瓷(002606) - 关于董事会换届选举的公告

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定， 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（其中包含 1 名职工 代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 董事会同意提名应坚先生、应莹庭女士、陈灵敏女士、曾文兵先生、朱小青女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名沈一开先生、赵晓东先生、李飞先 生为第六届董事会独立董事候选人，其中沈一开先生为会计专业人士。（上述候选 人简历附后） 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未 超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人 员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董 事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核 无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《深圳证 ...