三联锻造(001282) - 2024年度董事会工作报告

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等规则制度的规定，认真履行股东会赋予的职 责，规范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营回顾 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执 行股东会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2024 年 度，公司共召开七次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了： （1）《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议 案》 （2）《关于公司 ...