永泰运(001228) - 2024年度独立董事述职报告（王晓萍）

永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定和要求，忠实勤勉的履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： （一）2024 年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 1 | 董事会召开次数 | | 12 | 股东大会召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | | 12 | 0 | 0 | 6 | | 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 作为战略委员会委员，2024 年共计参加了 8 次董事会战略委员会会议，本 ...