锌业股份(000751) - 葫芦岛锌业股份有限公司2024年度独立董事述职报告 刘燕

葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘燕） 作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及 各专门委员会委员的作用，积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开10次董事会会议，3次股东大会，上述会议本人均亲 自出席并对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提 出异议。 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 报告期内，本人担任公司董事会提名委员会召集人和审计委员会委员。本人 严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》《提名委员会议事规则》 《审计委员会议事规则》等规定，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行 有关职责。 报告期内，提名委员会共召开2次会议，审议通过《关于董事会换届选举非 独立董事的 ...