大连电瓷(002606) - 内部控制制度

大连电瓷集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》等法律法规、规范性文件和《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。确保内部控制制度健全有 效，董事会及其全体成员应保证内部控制制度相关信息 ...