和胜股份(002824) - 董事会决议公告

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-011 广东和胜工业铝材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立 董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股东会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案尚需提交公司股 ...