獐子岛(002069) - 董事会决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-07 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事姜大为工作原 因未能出席，委托董事战成敏代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会 议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生已分别向本次 董事会提 ...