创识科技(300941) - 董事会决议公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-004 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会 议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方 式参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理张更生先生在会议上作了 2024 年度工作报告。公司董事认真听 取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2024 年度的生产经 营情况 ...