海波重科(300517) - 第六届董事会第八次会议决议公告

1、审议通过了关于《2025 年第一季度报告》的议案 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-030 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生、吕敏 康先生以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章 ...