晋控电力(000767) - 董事会决议公告

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十七次董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 4 月 11 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─008 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2024 年度总经理工作报告》。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2024 年度董事会工作报告》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东大会审 议） 3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2024 年度报告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 ...