皇氏集团(002329) - 董事会决议公告

第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–027 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 4 月 11 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会 议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见 ...