佰奥智能(300836) - 董事会决议公告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-017 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开，公司于2025年4月11日通过电子邮件、 电话方式通知了全体董事。 2、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事庄华锋先生、独立董事陈 爱武女士、顾国华先生以通讯方式出席会议。 3、会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...