獐子岛(002069) - 监事会决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-08 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会 主席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》 及其摘要。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》，以及 披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-09）。 监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 ...