獐子岛(002069) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第一次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司第八届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见如下： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年未实现盈利，且母公 司报表中累计未分配利润为负，不满足实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家 现行会计政策和《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司 章程 ...