佰奥智能(300836) - 2024年度内部控制评价报告

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制管理基本规范》及 配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称企业内部控制体系），结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部 控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与 公司财务报表相关的内部控制评价报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现 内部控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的 规定，设计、实施和维护有效的内部控制、评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 ...