中铁装配(300374) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-025 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十二 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事会成员和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上 ...