多瑞医药(301075) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-040 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件、微信形式发出,并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管 理人员李超、韦文钢、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事 审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 经审议，公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 ...