赛微电子(300456) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025 年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-028 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由 ...