国网英大(600517) - 国网英大关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将任期三年届 满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 拟按照程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-012 号 国网英大股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取 不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩 戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 公司 4 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料，并通过上海证券交易所无异议备案。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。根据拟修订并提交股东会审议《公司 ...