山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

山西焦化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事余春宏、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士余春宏 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第十 七次会议和公司 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于变 更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，余春宏先生担任 第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会主任委员职务；李 永清先生不再担任独立董事和审计委员会主任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会召开 5 ...