日丰股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-103 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 11 月 1 日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。 会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： 一、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际情况进行 逐项核查，认 ...